ブロックチェーン分析では FTX レベルの不正スキームを防止できない

ブロックチェーン トラッカーの Whale Alert は、FTX の過去の残高チェックをスキャンして、崩壊をより早く発見できるかどうかを調べようとしました。

データの透明性は暗号通貨業界の焦点となっていますが、FTX の大失敗は、中央集権型取引所 (CEX) の透明性が十分でないことを示しています。これまでのところ、暗号分析会社は、FTX のような崩壊を防ぐためにトランザクションを追跡することができないようです。

すべてのビットコイン(BTC$23,173)の取引はオンチェーンで公開されているため、あるアドレスから別のアドレスに暗号を送信する際に、人々が取引を追跡できることを意味します。しかし、中央集権的な暗号取引所とやりとりする場合は、そうではありません。

コインテレグラフは、チェイナリシス、ナンセン、ホエール アラートなどのブロックチェーン インテリジェンス企業の幹部と話をして、チェーン上の違法な CEX トランザクションの追跡についてより多くの洞察を得ました。

世界中の多くの政府と協力している主要なブロックチェーン データ プラットフォームである Chainalysis は、現在、CEX を通じて資金を追跡できるオンチェーン追跡ツールはないと述べています。

チェイナリシスの広報担当者はコインテレグラフに対し、「チェイナリシスやその他のブロックチェーン分析ツールは、中央集権型のサービスを通じて資金を追跡することはできない。なぜなら、これらのサービスがユーザーが預けた資金を保存および管理する方法は、本質的にそれ以上の追跡を不正確にするからだ」と語った。

「集中型取引所を追跡できたとしても、オンチェーン分析だけでは、トランザクションの背後にある不正な意図を明らかにすることはできません」と代表者は指摘しました。広報担当者は、アラメダの漏洩したオフチェーンのバランスシートが、何かがおかしいことを最初に明らかにしたことを強調した.

ナンセンのアナリスト、アンドリュー・サーマン氏によると、ブロックチェーン分析はCEXの預金を追跡できますが、負債にアクセスする方法はありません. 「FTXは、さまざまなデジタル資産がまだ10億を超えていたときに引き出しを停止しました。私たちは今、彼らがはるかに多額の負債を抱えていたことを知っています」と彼は言いました.

サーマン氏はまた、プルーフ・オブ・リザーブ・モデル（透明性を証明するためのCEXのますます人気のある取り組み）は「半分の尺度に過ぎないが、それは良いものだ」と主張した.

これまでのブロックチェーン分析では違法な CEX トランザクションを追跡する機会が限られていましたが、一部の監視サービスは、業界がいつの日か FTX クラッシュのような問題を防止できる可能性があることを証明しようとしています。

ホエールアラートの共同創業者でCEOのフランク・ヴァン・ウェールト氏は11月、コインテレグラフに対し、「現在、既知のFTXアドレス（デポジットやその他の関連アドレス）の過去の残高チェックを行っており、これがもっと早く発見された可能性があるかどうかを判断している」と語った。

その後、2 年分のデータを適切にスキャンするための十分なリソースがなかったため、Whale Alert はプロジェクトを放棄しなければなりませんでした。「これにはかなりの計算能力が必要ですが、これは私たちが利用できませんでした」と CEO は言いました。

Van Weert 氏はまた、「取引所を追跡することは可能です」と述べましたが、Coinbase や FTX などのプラットフォームでは、Binance や Crypto.com などの取引所が使用する方法でホット ウォレットを使用しないため、入ってくるコインの追跡が少し複雑になります。 . 彼は、取引所は「協力することに非常に消極的」であり、その多くは「セキュリティ」上の理由からホエールアラートの調査結果についてコメントすることを拒否していると付け加えた.

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Whale Alert の CEO は、仮想通貨業界全体が FTX の崩壊に責任があることを強調し、次のように述べています。

「これまでのところ、業界の焦点は適切なインフラよりも利益に向けられてきました。混乱から回復する唯一の方法は、適切な透明性に基づいて国民の信頼を取り戻すことであり、それはマークル ツリーの監査からではありません。」

ただし、一部の業界幹部によると、ブロックチェーン分析プラットフォームは、そもそもチェーン上で不正なプレイヤーを捕まえることに関心がありません。

「第一に、ブロックチェーン分析は実際には何もしません。第二に、彼らは取引所レベルでの詐欺や疑わしい取引に焦点を当てていません. 彼らの顧客は取引所であり、あなたはあなたを養う手を噛むことはありません.